361娱乐平台:维业股份:2020年第一次临时股东大会的法律意见书

时间:2020年09月15日 21:10:44 中财网
原标题:澳门新葡京BBIN波音馆时时彩平台网址:2020年第一次临时股东大会的法律意见书

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广东广和律师事务所

关于深圳市维业装饰集团股份有限公司

2020年第一次临时股东大会的

法律意见书

致:深圳市维业装饰集团股份有限公司

广东广和律师事务所(以下简称“本所”)受深圳市维业装饰集团股份有限
公司(以下简称“贵公司”)的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简
称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称“《从业办法》”)等法
律、法规及贵公司现行有效的章程(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,
就贵公司2020年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事
宜,出具本法律意见书。


本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员

的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合相关法律、法规及《公司章程》的
规定及表决结果是否合法有效发表意见。


本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用,未经本

所书面同意,任何人不得将其用作其他任何目的。


为出具本法律意见书之目的,本所委派律师(以下简称“本所律师”)列席
了贵公司本次股东大会,并根据有关法律法规的规定和要求,按照律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对贵公司提供的与本次股东大会有关的
文件和事实进行了核查和验证。在此基础上,本所律师就本次股东大会的相关事
宜发表法律意见如下:

一、关于本次股东大会的召集和召开


(一)本次股东大会的召集

经查验,本次会议由贵公司第四届董事会第十七次临时会议决定召开并由董
事会召集。并于2020年8月28日在《中国证券报》、《证券时报》及中国证监


会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊载了《深圳市维业装饰集团股份有限公司董
事会决议公告》。


贵公司董事会于同日在巨潮资讯网上刊载了召开2020年第一次临时股东大
会的通知。


本次股东大会由贵公司董事会召集,并且贵公司董事会已就此作出决议并发
出公告。


本所认为,贵公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》
及《公司章程》的相关规定。


(二)本次股东大会的通知

1、根据贵公司董事会2020年8月28日在《中国证券报》、《证券时报》
及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊载的《深圳市维业装饰集团股份
有限公司董事会决议公告》和贵公司董事会就召开本次股东大会于同日在巨潮资
讯网上刊载的《深圳市维业装饰集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时
股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”),贵公司董事会已将本次
股东大会的审议事项、会议时间、地点、方式、出席对象等事项通知了全体股东。


2、贵公司董事会于2020年9月4日收到控股股东珠海华发实体产业投资控
股有限公司(以下简称“华实控股”)提交的《关于向深圳市维业装饰集团股份
有限公司2020年第一次临时股东大会提交临时议案的函》,华实控股拟推荐赵
峰女士为公司第四届董事会独立董事会候选人,并提请公司将以上临时议案提交
公司于2020年9月15日召开的2020年第一次临时股东大会进行审议。


贵公司董事会作为召集人在收到临时议案后于2020年9月5日公告了《深
圳市维业装饰集团股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会取消部分议案
并增加临时议案暨股东大会补充通知的公告》(以下简称“《股东大会补充通
知》”),符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。


3、2020年9月11日,贵公司董事会就本次股东大会的召开作出了提示性
公告。


本所认为,贵公司董事会已就召开本次股东大会提前15日以公告方式向全
体股东发出通知,亦在本次股东大会召开前作出了提示性公告,符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。



(三)本次股东大会的召开

1、经本所律师核查,本次股东大会采取网络投票和现场投票两种方式。


2、经本所律师核查,2020年9月15日上午9:15至9:25、9:30至11:30
和13:00至15:00,贵公司董事会通过深圳证券交易所交易系统向贵公司股东提
供了网络投票服务;2020年9月15日上午09:15 至下午15:00,贵公司董事会
通过深圳证券交易所互联网投票系统向贵公司股东提供了网络投票服务。


3、经本所律师的见证,贵公司于2020年9月15日下午15:00在深圳市福
田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101,深圳市维业装饰集团股份
有限公司二楼220号会议室召开本次股东大会,会议由贵公司董事长张汉清先生
主持。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大
会通知》、《股东大会补充通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的
事项一致。


本所认为,贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》和《公司章程》的有关规定。


二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格


(一)出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据本所律师对出席会议的股东与截至2020年9月10日(“股权登记日”)

下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵
公司全体股东进行核对与查验,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
共4人,代表贵公司有表决权股份102,238,581股,占贵公司有表决权股份总数
的49.1277%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全,身份
合法,代表股份有效,符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。


贵公司本次股东大会在规定时间内通过网络投票系统投票的股东共计1人,
代表股份750股,代表贵公司有表决权股份0.0004%。


(二)出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的还有贵公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员
及本所见证律师。



(三)本次股东大会的召集人

本次股东大会由贵公司董事会召集。


综上所述,本所认为,通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加
网络投票的股东资格由上市公司股东大会网络投票系统认证,现场出席本次股东
大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》
及《公司章程》的有关规定。


三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

(一)根据本所律师的见证,本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相

结合的方式表决,出席会议的股东对列入本次股东大会议事日程的提案逐项进
行了表决,股东大会对提案进行表决时,由本所律师、股东代表与监事共同负
责计票和监票。


(二)根据贵公司股东代表、监事及本所律师对会议表决结果所做的清点、
深圳证券信息有限公司传来的贵公司本次股东大会网络投票结果统计表及本所

律师的核查,本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了《股

东大会通知》、《股东大会补充通知》中列明的议案。具体情况如下:

1、审议《关于改选及增补第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举。


1.01 选举李光宁先生为非独立董事

总表决情况:同意102,238,581股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%。

其中,中小股东总表决情况:同意3,575,042股,占出席会议中小股东所持股份
的99.98% ,表决结果为当选。


1.02选举郭瑾女士为非独立董事

总表决情况:同意102,238,581股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%。

其中,中小股东总表决情况:同意3,575,042股,占出席会议中小股东所持股份
的99.98%,表决结果为当选。


1.03选举张汉伟先生为非独立董事


总表决情况:同意102,238,581股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%。

其中,中小股东总表决情况:同意3,575,042股,占出席会议中小股东所持股份
的99.98%,表决结果为当选。


1.04选举张延先生为非独立董事

总表决情况:同意102,238,581股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%。

其中,中小股东总表决情况:同意3,575,042股,占出席会议中小股东所持股份
的99.98%,表决结果为当选。


1.05选举张巍先生为非独立董事

总表决情况:同意102,238,581股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%。

其中,中小股东总表决情况:同意3,575,042股,占出席会议中小股东所持股份
的99.98%,表决结果为当选。


2、审议《关于改选第四届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举。


2.01选举赵峰女士为独立董事

总表决情况:同意102,238,581股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%。

其中,中小股东总表决情况:同意3,575,042股,占出席会议中小股东所持股份
的99.98%,表决结果为当选。


3、审议《关于改选第四届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举。


3.01选举李寅先生为非职工代表监事

总表决情况:同意102,238,581股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%。

其中,中小股东总表决情况:同意3,575,042股,占出席会议中小股东所持股份
的99.98%,表决结果为当选。


3.02选举周平俊女士为非职工代表监事

总表决情况:同意102,238,582股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%。

其中,中小股东总表决情况:同意3,575,043股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.98%,表决结果为当选。


本所认为,贵公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规
则》和《公司章程》的有关规定,其表决结果合法、有效。



四、结论意见

综上所述,本所认为,贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
现场出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的
决议合法、有效。


本法律意见书一式三份。




广东广和律师事务所



负责人:童 新







经办律师: 高 全 增



经办律师:杨 萍



2020年9月16日










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