太阳城手机APP现金网登入:中达安:召开2020年第四次临时股东大会的通知

时间:2020年09月15日 21:10:29 中财网
原标题:澳门新葡京BBIN波音馆时时彩平台网址:关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

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证券代码:300635 证券简称:中达安 公告编号:2020-095



中达安股份有限公司

关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


中达安股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议决定于
2020年10月9日(星期五)下午14:30召开2020年第四次临时股东大会,本次股
东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定,现将会议有
关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年第四次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会,经公司第三届董事会第二十三次会议审议通
过,决定召开2020年第四次临时股东大会。


3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


4、会议召开日期和时间

(1)现场会议召开时间:2020年10月9日(星期五)下午14:30;

(2)网络投票时间:2020年10月9日。


其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年10月9日
上午 9:15—9:25、9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过证券交易所互联网系统
投票的具体时间为2020年10月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。


5、会议召开方式:现场表决、网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场
投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投
票表决结果为准。


(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过


深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。


6、会议的股权登记日:2020年9月28日(星期一)

7、会议出席对象

(1)截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东(授权委托书式样见附件
三);

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师等相关人员;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。


8、现场会议地点:公司会议室(地址:广州市天河区体育西路103号维多利广
场A座20楼)

二、会议审议事项

1、 审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告及鉴证报告的议案》;
2、 审议《关于公司以简易程序特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措
施和相关主体承诺的议案》;
3、 审议《关于公司未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案》;
4、 审议《关于修订<中达安股份有限公司章程>的议案》;
5、 审议《关于吸收合并全资子公司的议案》;


以上议案4、议案5属于特别决议事项,太阳城手机APP现金网登入:应当由出席股东大会的股东所持表决
权的2/3以上通过;以上议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,具
体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。


三、提案编码

本次股东大会提案编码

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏目可以投票

100

总议案:除累积投票提案外的所有提案



非累积投票议案



1.00

《关于公司前次募集资金使用情况的专项报
告及鉴证报告的议案》



2.00

《关于公司以简易程序特定对象发行股票摊






薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺
的议案》

3.00

《关于公司未来三年(2020-2022)股东回报
规划的议案》



4.00

《关于修订<中达安股份有限公司章程>的议
案》



5.00

《关于吸收合并全资子公司的议案》





四、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记,不接受电话登记。


(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权
委托书(附件三)、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续,融资融券信用账
户股东还应同时持有授权委托书;自然人股东委托代理人的,应持代理人本人身份
证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记
表》(附件二),以便登记确认。传真或函件于 2020年9月30日17:00前送达本公
司董事会办公室。来信请注明“2020年第四次临时股东大会”字样,不接受电话登
记。


2、登记时间:2020年9月30日(9:30-11:30、13:30-17:00)

3、登记地点:广州市天河区体育西路103号维多利广场A座20楼

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。


网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通
知。


5、联系方式:

联系人:黄曦仪

电话:020-31525672

传真:020-38858516

来信请寄:广州市天河区体育西路103号维多利广场A座20楼

6、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。


五、参加网络投票的具体操作流程


在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:
http://hyg.ya633.com)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。


六、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。


特此公告。


中达安股份有限公司董事会

2020年9月15日












附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://www.575.1138844.com)参加网
络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码为“350635”,投票简称为“达安投票”。


2、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。


二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间:2020年10月9日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30
和13:00—15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月9日上午9:15至下午15:00。


2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://www.ya633.com/612 规则指引栏目查阅。


3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://www.524.ye611.com
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。







附件二:

股东参会登记表

姓名:

身份证号:

股东账号:

持股数量:

联系电话:

电子邮箱:

联系地址:

邮政编码:

是否委托参会:

代理人姓名:

代理人身份证号:








附件三:

授权委托书

致:中达安股份有限公司

兹委托________先生/女士全权代表本人(公司)出席中达安股份有限公司于
2020年10月9日(星期五)召开的2020年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。


受托人对会议审议的各项议案按照本人(公司)于表所列指示形式表决权,对
于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人(公司)未做具体指示的议案,受托人
(享有/不享有)表决权,并(可以/不可以)按照自己的意思进行表决,其行使表
决的后果均为本人(公司)承担。


序号

议案

备注:该列
打勾 的栏
目可以投


表决结果

同意

反对

弃权

100

总议案:除累积投票议案外的所有议案









非累积投票议案









1.00

《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告
及鉴证报告的议案》









2.00

《关于公司以简易程序特定对象发行股票摊薄
即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议
案》









3.00

《关于公司未来三年(2020-2022)股东回报规
划的议案》









4.00

《关于修订<澳门新葡京BBIN波音馆时时彩平台网址股份有限公司章程>的议案》









5.00

《关于吸收合并全资子公司的议案》











对于不采用累积投票制的议案,委托人对受托人的指示,以在同意、反对、弃
权下面的方框中打“√”为准,每一议案限选一项,对同一审议事项不得有两项或
多项指示。其它符号的视同弃权统计。


对于采取累积投票制的议案,委托人对受托人的指示,在“选举票数”项下,
候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数。




委托人姓名/名称: 受托人姓名/名称:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东账号: 委托人持有股数:

委托人持股的性质和数量: 委托日期:

委托期限:自签署日至本次股东大会结束


附注:

1、法人股东法定代表人签字并加盖公章。


2、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。



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