67彩网站直营网:浙江震元:2020年第三次临时股东大会的法律意见书

时间:2020年09月15日 21:10:17 中财网
原标题:澳门新葡京BBIN波音馆时时彩平台网址:2020年第三次临时股东大会的法律意见书

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上海市锦天城律师事务所

关于浙江震元股份有限公司

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2020年第三次临时股东大会的

法律意见书





地址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12楼

电话:021-20511000 传真:021-20511999

邮编:200120


上海市锦天城律师事务所

关于浙江震元股份有限公司

2020年第三次临时股东大会的

法律意见书

致:浙江震元股份有限公司

上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受浙江震元股份有限公司
(以下简称“公司”)委托,就公司召开2020年第三次临时股东大会(以下简称
“本次股东大会”)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公
司法》)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及
浙江震元股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出具本法
律意见书。


为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行
了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。


鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:

一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

(一)本次股东大会的召集

经核查,公司本次股东大会由公司董事会召集。2020年8月28日,公司召
开第九届董事会2020年第六次临时会议,决议召集本次股东大会。



公司已于2020年8月29日在指定信息披露媒体上刊登《浙江震元股份有限
公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》,前述会议通知载明了本次股
东大会的召集人、召开日期和时间(包括现场会议日期、时间和网络投票日期、
时间)、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会
议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中,公
告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。


(二)本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于2020年9月15日在公司三楼会议室(绍兴市延安
东路558号)如期召开。


本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月15日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2020年9月15日上午9:15至下午15:00。


本所律师审核后认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。




二、 出席本次股东大会会议人员的资格

(一)出席会议的股东及股东代理人

经核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人共23人,代表有表决权股
份108,188,440股,所持有表决权股份数占公司股份总数的32.3798%,其中:

1、出席现场会议的股东及股东代理人

经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股
东登记的相关材料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共9名,均为
截至2020年9月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司股东,该等股东持有公司股份85,361,418股,占公司股份总数的


25.5479%。


经本所律师验证,上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明,其出
席会议的资格均合法有效。


2、参加网络投票的股东

根据网络投票系统提供机构提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计14人,代表有表决权股份22,827,022股,占公司股份总
数的6.8319%。


以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构验证
其身份。


3、参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计17人,代表有表决权
股份24,801,716股,占公司股份总数的7.4229%。


(注:中小投资者股东,是指除以下股东之外的公司其他股东:公司实际控
制人及其一致行动人;单独或者合计持有公司5%以上股份的股东;公司董事、
监事、高级管理人员。)

(二)出席会议的其他人员

经本所律师验证,出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管
理人员,其出席会议的资格均合法有效。


本所律师审核后认为,公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、《股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。




三、 本次股东大会审议的议案

经本所律师审核,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围,并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致;本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。





四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,对列入议程的议案进行
了审议和表决,未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决
结果合并统计,本次股东大会的表决结果如下:

1、审议《关于选举陈云伟同志为公司第十届董事会董事的议案》

表决结果:同意106,340,253股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的98.2917%;反对1,848,187股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.7083%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本
议案通过。


其中,中小投资者股东表决情况为:同意22,953,529股,占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的92.5481%;反对1,848,187股,占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的7.4519%;弃权0股,占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。


2、审议《关于选举陈富根同志为公司第十届董事会董事的议案》

表决结果:同意106,340,253股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的98.2917%;反对1,848,187股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.7083%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本
议案通过。


其中,中小投资者股东表决情况为:同意22,953,529股,占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的92.5481%;反对1,848,187股,占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的7.4519%;弃权0股,占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。


3、审议《关于选举柴军同志为公司第十届董事会董事的议案》

表决结果:同意106,340,253股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的98.2917%;反对1,848,187股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的


1.7083%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本
议案通过。


其中,中小投资者股东表决情况为:同意22,953,529股,占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的92.5481%;反对1,848,187股,占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的7.4519%;弃权0股,占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。


4、审议《关于选举阮建昌同志为公司第十届董事会董事的议案》

表决结果:同意106,340,253股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的98.2917%;反对1,848,187股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.7083%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本
议案通过。


其中,中小投资者股东表决情况为:同意22,953,529股,占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的92.5481%;反对1,848,187股,占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的7.4519%;弃权0股,占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。


5、审议《关于选举周越梅同志为公司第十届董事会董事的议案》

表决结果:同意106,340,253股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的98.2917%;反对1,848,187股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.7083%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本
议案通过。


其中,中小投资者股东表决情况为:同意22,953,529股,占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的92.5481%;反对1,848,187股,占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的7.4519%;弃权0股,占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。


6、审议《关于选举赵银丽同志为公司第十届董事会独立董事的议案》


表决结果:同意106,340,253股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的98.2917%;反对1,848,187股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.7083%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本
议案通过。


其中,中小投资者股东表决情况为:同意22,953,529股,占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的92.5481%;反对1,848,187股,占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的7.4519%;弃权0股,占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。


7、审议《关于选举邢小玲同志为公司第十届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意106,340,253股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的98.2917%;反对1,848,187股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.7083%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本
议案通过。


其中,中小投资者股东表决情况为:同意22,953,529股,占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的92.5481%;反对1,848,187股,占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的7.4519%;弃权0股,占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。


8、审议《关于选举程幸福同志为公司第十届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意106,340,253股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的98.2917%;反对1,848,187股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.7083%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本
议案通过。


其中,中小投资者股东表决情况为:同意22,953,529股,占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的92.5481%;反对1,848,187股,占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的7.4519%;弃权0股,占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。


9、审议《关于选举戚乐安同志为公司第十届监事会监事的议案》


表决结果:同意106,340,253股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的98.2917%;反对1,848,187股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.7083%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本
议案通过。


其中,中小投资者股东表决情况为:同意22,953,529股,占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的92.5481%;反对1,848,187股,占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的7.4519%;弃权0股,占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。


10、审议《关于选举董金标同志为公司第十届监事会监事的议案》

表决结果:同意106,340,253股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的98.2917%;反对1,848,187股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.7083%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本
议案通过。


其中,中小投资者股东表决情况为:同意22,953,529股,占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的92.5481%;反对1,848,187股,占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的7.4519%;弃权0股,占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。


11、审议《关于选举郑鑫炎同志为公司第十届监事会监事的议案》

表决结果:同意106,340,253股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的98.2917%;反对1,848,187股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.7083%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本
议案通过。


其中,中小投资者股东表决情况为:同意22,953,529股,占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的92.5481%;反对1,848,187股,占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的7.4519%;弃权0股,占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。


12、审议《关于调整公司独立董事报酬的议案》


表决结果:同意106,340,253股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的98.2917%;反对1,848,187股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.7083%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本
议案通过。


其中,中小投资者股东表决情况为:同意22,953,529股,占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的92.5481%;反对1,848,187股,占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的7.4519%;弃权0股,占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。


本所律师审核后认为,本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的
有关规定,表决结果合法有效。




五、 结论意见

综上所述,本所律师认为,公司2020年第三次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。


本法律意见书一式叁份,经签字盖章后具有同等法律效力。


(以下无正文)


(本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于澳门新葡京BBIN波音馆时时彩平台网址股份有限公司2020
年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所 经办律师:

张灵芝



负责人: 经办律师:

顾功耘

李勤芝



2020年9月15日




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